多选题

下列关于《反洗钱法》，说法正确的有（　）。

A、是我国反洗钱领域的基本法律 

B、确立了我国反洗钱监管的整体框架 

C、要求金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务，并规定了金融机构的法律责任 

D、明确了监管机构的监管方式 

E、于有效打击洗钱犯罪及相关上游犯罪、预防洗钱活动、维护金融秩序具有重要意义 

---

答案：ABCDE
解析：本题考查《反洗饯法》。《反洗饯法》是我国反洗钱领域的基本法律，确立了我国反洗钱监管的整体框架，明确了监管机构的监管方式，要求金融机构和特定非金融机构履行反洗钱义务，并规定了金融机构的法律责任。《反洗钱法》的颁布实施，对于有效打击洗钱犯罪及相关上游犯罪、预防洗钱活动、维护金融秩序具有重要意义。参见教材P63。
考点：反洗钱法
海安银行初级考试《银行管理》每天一题：反洗钱法

---

2021年海安银行职业资格备考正式开始，海安银行职业资格并没有想象中那么简单。海安会计网为大家准备了每天一题测试题，赶快练习起来吧！


http://haian.cpa.js.cn/kaoshi/1527.html